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El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "H. V. Turbo Ibérica, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Ayala, número 38, 1.o D, el día 31 de enero de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 1 de febrero de 2002, a las nueve horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será el siguiente: Primero.-Renuncia del Consejero y Secretario del Consejo.

Segundo.-Aceptación de la renuncia.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.-Aceptación del cargo de Consejero.

Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen en la presente Junta y la celebrada el día 12 de febrero de 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de diciembre de 2001.-El Presidente.-62.707.