Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en Barcelona, calle Milanesado, 37, y segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración, para aumentar el capital social hasta el máximo legal, así como dejar sin efecto el remanente de una anterior, si la hubiera.

Tercero.-Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración, de fecha 21 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos y de las modificaciones propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-23.316.