Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas a Junta general Oodinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Riumar, kilómetro 13, Deltebre (Tarragona), el día 21 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse suficiente quórum, se celebrará el día siguiente, 22 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001, así como, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.-Reducción del capital social en la cifra de 584.000,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, con la finalidad exclusiva de compensar pérdidas, en cumplimiento del artículo 260.1.4de la Ley de Sociedades Anónimas. Consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativos al capital social.

Tercero.-Cese de Consejero.

Cuarto.-Autorización al Secretario del Consejo para efectuar el depósito de las cuentas que se aprueben, facultándolo para que pueda firmar todos los documentos que sean necesarios con tal finalidad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y tendrán a su disposición en la sede social, todos y cada uno de los documentos que se someten a su aprobación.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de Accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Deltebre, 21 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.464.