Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial de Guarnizo, parcela 75, "El Astillero", el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria correspondiente al ejercicio de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para que procedan a su aprobación.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener, gratuitamente, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

En Guarnizo, 17 de mayo de 2002.-Juan Carlos Sánchez Girón. Secretario.-22.840.