Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Uncona, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, plaza Conde de Rodezno, número 8, piso 8.o, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, del ejercicio de 2001, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero y cuarto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 21 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain.-22.986.