Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo número 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y a las trece horas del día 17 de junio de 2002, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la consolidación fiscal con sociedades en las que Transfesa posea al menos el 75 por 100 del capital.

Sexto.-Informe sobre el desarrollo estratégico de la sociedad.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos, por adición del capítulo IV bis, artículo 17 bis, donde se regularán garantías antidilución y para ciertas operaciones en relación con nuevas sociedades.

Autorización al Consejo para adaptar las denominaciones de las sociedades afectadas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por "Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima" y sus filiales.

Décimo.-Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. También está a disposición de los señores accionistas, en la sede social, el texto de la modificación estatutaria y el informe de los Administradores. Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.-24.821.