Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Pola de Laviana, calle Luis Alonso, sin número (local GM "El Alba"), el día 21 de junio del 2002, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Todo ello referido al ejercicio correspondiente al año 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Traslado del domicilio social.

Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Elección de censores de cuentas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados y depositar cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, tienen derecho a la entrega de los mismos.

Pola de Laviana, 17 de mayo de 2002.-José Manuel Vizcaíno López.-23.049.