Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la entreplanta del local comercial sito en la calle Párroco Julio Morate número 3 (Madrid), el lunes 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del señalado ejercicio. Reparto en su caso, de dividendos.

Tercero.-Aprobación en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.-Cese de la totalidad de los Consejeros que integran el consejo de administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Modificación, si procede, del punto 1.o del artículo 8.o de los estatutos sociales a los fines de ampliar los supuestos en los cuales no existirá el derecho de suscripción preferente, a los siguientes: Transmisión de acciones intervivos que se realicen a favor de los ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, del accionista transmitente; así como las transmisiones de acciones intervivos que se realicen a favor de una sociedad mercantil de cuyo capital social sea propietaria el socio transmitente en el momento en que se pretenda la transmisión, al menos en un 25 por 100.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el informe de auditores de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales e informe sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.-22.512.