Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Santa Beatriz, número 4, el día 25 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de cargos.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de auditoría.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del mismo ejercicio.

Cuarto.-Aplicación del resultado.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 17 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Hortensia Valle Manzano.-22.458.