Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Conforme a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Novelda, paraje de Ledua, 9, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Autorización para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión por la propia Junta general.

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, de la que pueden obtener copia, de forma inmediata y gratuita si así lo requieren.

Novelda, 20 de mayo de 2002.-El Administrador único.-22.484.