Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del presente mes de Mayo del 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Coruña, número 20, de Tui, para el día 20 de Junio del 2002, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente de Junio del 2002 en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001 así como de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio.

Segundo.-Reelección de auditores de cuentas.

Tercero.-Aprobación por la Junta de la retribución de los miembros del Consejo de Administración fijada para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Renovación, en su caso, del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultades para la elevación a público.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos en el primero y segundo puntos del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Tuy, 15 de mayo de 2002.-La Presidenta del Consejo de Administración.-22.434.