Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A propuesta del señor Presidente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de "Samaplast, Sociedad Anónima", para el día 21 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las diez horas, en el domicilio social, carretera Riudoms-Cambrils, sin número, Riudoms (Tarragona), y, en su caso, el siguiente día hábil, 22 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Ruegos y preguntas sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Aceptación de dimisiones de Consejeros presentadas en fecha 2 de mayo de 2002.

Sexto.-Nombramiento de nuevo(s) Consejero(s) o, en su caso, modificación del tipo de órgano de administración.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Reus, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.885.