Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués del Turia, 1, Quart de Poblet (Valencia), el próximo día 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa), del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Lectura y análisis del informe elaborado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento y designación de los Auditores de cuentas.

Sexto.-Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores.

Séptimo.-Informe del Consejo sobre el estado del expediente de suspensión de pagos que afecta a la sociedad.

Octavo.-Informe del Consejo de Administración sobre la evolución de la sociedad y previsiones para el ejercicio 2002.

Noveno.-Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil, si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación, según la calificación del señor Registrador mercantil y demás organismos competentes, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.-Varios.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por los Auditores de cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulará por lo establecido en los Estatutos sociales y demás normativa vigente.

Quart de Poblet (Valencia), 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Bonet Zapater.-24.818.