Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 28 de junio del año en curso, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001 (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión).

Segundo.-Informe del Auditor de cuentas.

Tercero.-Propuesta sobre distribución de beneficios.

Cuarto.-Cuentas anuales del grupo consolidado "Profamosa", del mismo ejercicio (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Quinto.-Informe del Auditor de cuentas del grupo consolidado.

Sexto.-Prórroga del contrato de auditoría.

Séptimo.-Mantenimiento de la autocartera.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de información sobre los documentos a que se refiere el orden del día.

Onil (Alicante), 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Tortosa Juan.-22.443.