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Junta general ordinaria y extraordinaria de "Panaderías Navarras, S. A." El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 17 de mayo de 2002 en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables con la intervención preceptiva del Letrado asesor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 15 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse los requisitos de asistencia exigidos por las disposiciones vigentes, en segunda convocatoria al día siguiente, 16 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001, tanto de "Panaderías Navarras, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones de la propia empresa dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 y siguientes del vigente texto refundido de la nueva Ley de Sociedades Anónimas, y creación de un fondo mínimo obligatorio anual para la compra de dichas acciones.

Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de la sociedad.

Sexto.-Reelección o nombramiento de Auditores para las cuentas consolidadas del grupo.

Séptimo.-Informe general de la sociedad.

Octavo.-Facultar al Consejo de Administración, o a la persona que de su seno designe, para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas que así lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos e inscribir, los que procedan, en los Registros Públicos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Mutilva Baja, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Grábalos Ilundain.-22.562.