Butlletí Oficial de l'Estat

(En liquidación) Por acuerdo de la Comisión de Liquidación de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Martín de los Heros, número 59, 1.o B, de Madrid, a las dieciséis horas treinta minutos del día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Comisión Liquidadora, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2001 y 2002.

Cuarto.-Renunciar a la autorización de sociedad de inversión mobiliaria.

Quinto.-Solicitar la baja en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sexto.-Solicitar la baja en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en defecto, nombramiento de dos Interventores para su aprobación en el plazo de quince días, conforme al texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales (artículo 12) a la Junta podrán asistir los tenedores de 250 o más acciones que se hallen al corriente del pago de los dividendos pasivos de las mismas y que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, tengan inscritos sus títulos en el libro de socios.

Los accionistas que posean menos de 250 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la fecha de convocatoria de Junta general, el texto íntegro de todos los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría. Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas al envío gratuito de tal documentación.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Secretario de la Comisión Liquidadora.-24.743.