Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Carretera de Castilla, 802-820, localidad de Jubia, municipio de Narón (A Coruña), el próximo día 28 de junio de 2002, a las once horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Delegación para protocolización de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar por sí, en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y ratificación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Narón (A Coruña), 13 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-22.352.