Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos sociales y con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el salón de actos de la "Confederación Española de Cajas de Ahorros" (CECA), calle Alcalá, número 27, el día 26 de junio de 2002, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria o, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al siguiente día 27, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión tanto de "Lico Corporación, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado de "Lico Corporación, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Prórroga del plazo o, en su caso, nuevo nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y el informe de los Auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro-Registro de Acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. El Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2288/1977.

Madrid, 29 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-24.822.