Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 15 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 17 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Toma de decisión sobre la actitud del accionista don Marcelino Díaz.

Segundo.-Incidencia de la suspensión de pagos de Luso Extremeña en la situación comercial y económica de Inviosa.

Tercero.-Análisis de la auditoría del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2001.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración.

Nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejo.

Quinto.-Aprobación, si procede, del ejercicio de la acción social a los Administradores de la sociedad.

Sexto.-Información por parte del Consejo sobre la posible venta por la sociedad de cualquier inmobilizado de la misma.

Séptimo.-Solicitud de presencia de Auditor en el conteo de existencias de la sociedad al 31 de agosto de 2002.

Octavo.-Relación de existencias de materias primas, auxiliares y de productos en curso de fabricación y terminados, referida al 30 de abril u otro día antes del 15 de junio.

Noveno.-Propuesta por el Consejo y aprobación por la Junta general, en su caso, de ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias por aportaciones dinerarias al patrimonio social en la cifra máxima de 145.000 euros y en las condiciones previstas en el informe del Consejo; modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social en la cantidad que se amplíe el mismo; con ejercicio del derecho de suscripción preferente; con admisión de suscripción incompleta de la ampliación del capital social.

Décimo.-Autorización al Consejo para señalar la fecha en que se deba ejecutar el acuerdo de la Junta sobre la ampliación en la cifra y condiciones acordadas y fijar las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta.

Undécimo.-Aprobación y lectura del acta, si procede.

Se comunica a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la ampliación del capital social y del informe emitido, o pedir su entrega o envío, u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 144 y 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Almendralejo, 28 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo, Juan Bautista Díaz González.-24.879.