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Convocatoria de Junta general extraordinaria De conformidad con el artículo 8 de los Estatutos sociales y el 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta general extraordinaria a celebrarse en Madrid, paseo de la Castellana, 53, octava planta, el día 6 de febrero de 2002 a las once horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se requerirá la presencia de Notario en la Junta general extraordinaria.

Madrid, 11 de enero de 2002.-El Consejo de Administración.-1.399.