Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el Palauet Luca, calle Enric Granados, número 23, de Barcelona, a las doce horas del día 20 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, del siguiente día, 21 de junio, en segunda, con el mismo Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, que regula los órganos de administración de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento y renovación, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta, así como la propuesta de modificación estatutaria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Javier Marti de Veses Puig.-24.734.