Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en su reunión de fecha 20 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Velázquez, número 74, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la compañía y de sus sociedades dependientes que integran el Grupo CESCE, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas de las individuales de la compañía y de las consolidadas de su grupo de sociedades para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.367.