Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Sant Francesc, número 1, de Vic, el día 19 de junio del corriente año, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, el siguiente día veinte, a la misma hora, para tratar de los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado, referido todo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de "Colomer y Munmany, Sociedad Anónima", y sociedades participadas, correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y la enajenación de acciones propias.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos del capital social, en una o más veces, en el importe, plazos y condiciones que tenga por convenientes, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la Sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas y el informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación estatutaria, en su caso, propuesta.

Vic, 27 de mayo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres.-24.769.