Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Irún, polígono "Arretxe-Ugalde" (calle Ezurriki, número 1), el próximo día, 26 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Cambio de domicilio social, y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renovación del órgano de administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, por la propia Junta, o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas.

Irún, 6 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo, Antón Galarza Garayalde.-22.413.