Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 16 de mayo de 2002 debidamente convocada y constituida, y conforme con los Estatutos sociales y disposiciones legales que les afecten, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Adelantado, número 1, 2.a planta, en Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio del año en curso, a las dieciocho horas, y, si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día 28 del mismo mes, año, lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Baja, reelección y nombramiento en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.009.