Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía de fecha 31 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Pamplona, calle Navarro Villoslada, 13, el próximo 16 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 18 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del informe de gestión y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros, renominalización del valor nominal de las acciones, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultar a dos Administradores de la sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil y, en general, ejecutar los anteriores acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En relación con las cuentas anuales y la modificación propuesta en el segundo punto del orden del día, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en la forma prevista en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 10 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.335.

Anexo Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 92, folio 19, hoja 1.569, NIF A31003932.