Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 11 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, carretera de Pinoso, kilómetro 1, camino del Aljibe, sin número, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2001, en segunda con convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Lectura del informe de los Auditores.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y aceptación en garantía de acciones propias, al amparo de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del proyecto de fusión de fecha 7 de mayo de 2001 elaborado conjuntamente por los Administradores de esta sociedad como absorbente y los Administradores respectivos de las sociedades absorbidas.

Séptimo.-Aprobación de la fusión por absorción de "Tapicerías Boa, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), y "Flur, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), como sociedades absorbidas, y "Jomi Muebles, Sociedad Anónima", como sociedad absorbente.

Octavo.-Aprobación del Balance de fusión.

Noveno.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Derecho de información: A los efectos de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

A los efectos del artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas son las siguientes: I. Denominación, domicilio e inscripción registral.

1. Sociedad absorbente: Denominación social: "Jomi Muebles, Sociedad Anónima".

Domicilio social: Carretera de Pinoso, kilómetro 1, camino del Aljibe, sin número, de Yecla (Murcia).

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, hoja MU-3.019, folio 35, tomo MU-148.

Código de identificación fiscal: A-30031769.

2. Sociedades absorbidas: a) "Flur, Sociedad Anónima".

Denominación social: "Flur, Sociedad Anónima".

Domicilio social: Carretera de Pinoso, kilómetro 1, camino del Aljibe, sin número, de Yecla (Murcia).

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, hoja MU-13.745, folio 27, tomo MU-733.

Código de identificación fiscal: A-30392096.

b) "Tapicerías Boa, Sociedad Anónima": Denominación social: "Tapicerías Boa, Sociedad Anónima".

Domicilio social: Carretera de Pinoso, kilómetro 1, camino del Aljibe, sin número, de Yecla (Murcia).

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, hoja MU-10.126, folio 19, tomo MU-535.

Código de identificación fiscal: A-30356430.

Como consecuencia de la fusión, no se constituirá una nueva sociedad, sino que se extinguirán "Tapicerías Boa, Sociedad Anónima", y "Flur, Sociedad Anónima", continuando "Jomi Muebles, Sociedad Anónima", que absorberá a las dos anteriores.

II. Tipo de canje de las acciones y procedimiento de canje: Al ser la sociedad absorbente, "Jomi Muebles, Sociedad Anónima", único socio y, en su consecuencia, titular de todas las acciones en que se divide el capital social de las sociedades absorbidas, "Tapicerías Boa, Sociedad Anónima", y "Flur, Sociedad Anónima", no es necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hacer mención en este proyecto de fusión, tanto del tipo de canje como del procedimiento de canje.

Por esta misma razón, no se aumentará el capital de la sociedad absorbente, "Jomi Muebles, Sociedad Anónima", ni será necesaria la elaboración de informes de los Administradores ni de experto independiente sobre el proyecto de fusión.

III. Fecha de la fusión a efectos contables: Las operaciones de las sociedades que se extingan, "Tapicerías Boa, Sociedad Anónima", y "Flur, Sociedad Anónima", se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad "Jomi Muebles, Sociedad Anónima", a partir del día 1 de enero de 2001.

IV. Derechos a otorgar en la sociedad absorbente a favor de los titulares de acciones de clases especiales o derechos especiales distintos de las acciones en las sociedades que se extinguen: No existen titulares de tales acciones o derechos en las sociedades que se extinguen, y consiguientemente no se prevé otorgarlos en la sociedad absorbente.

V. Ventajas a atribuir en la sociedad absorbente a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión: No se prevé la atribución a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión de ventaja alguna con ocasión de ésta.

El proyecto de fusión quedó depositado en el Registro Mercantil de Murcia el día 8 de mayo de 2001.

A los efectos de los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, todos los accionistas (no existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de acciones), y los representantes de los trabajadores tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que a continuación se dirán, así como a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos: a) Proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas.

c) El Balance de fusión de cada una de las tres sociedades participantes, que coincide con el cerrado a 31 de diciembre de 2000, acompañado del informe de los Auditores de cuentas.

d) Los Estatutos sociales vigentes de las tres sociedades que participan en la fusión. No se prevén modificaciones estatutarias en la sociedad absorbente.

e) La relación de los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Yecla, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración Fernando Gil Carpena.-24.420.