Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de Burgos, 2, Aguilar de Campoo (Palencia), el día 29 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2000, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del informe de auditoría.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros y ajustes necesarios en el capital social y modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe del Auditor de cuentas, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campoo, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.246.