Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2001, a las dieciocho horas en el domicilio social, avenida Orillamar, 73, en primera convocatoria y para el siguiente 27 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, la Junta general ordinaria se celebrará de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Memoria, Balance y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados y reparto de dividendos.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y de valor nominal de las acciones y reducción del capital social a fin de redondear su valor nominal a la unidad euro más próxima, dotando una reserva indisponible de igual importe y modificación del artículo 4 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Aumento de capital social por emisión de nuevas acciones (una nueva por dos antiguas) facultando al Consejo de Administración para llevar a cabo dicho aumento en una o varias veces hasta la cifra máxima de la mitad del capital social y a dar nueva redacción al artículo 4 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Las propuestas de modificación estatutaria y de aumento de capital y el informe sobre las mismas se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social pudiendo pedir éstos la entrega o en envío gratuito de dichos documentos.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de las acciones de la sociedad en los términos previstos en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Designación expresa a miembros del Consejo de Administración para protocolizar los acuerdos de la Junta general hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Nombramiento de Auditor titular y suplente.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en el domicilio social estarán a disposición de los señores accionistas los documentos necesarios que han servido de base para esta convocatoria según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 14 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.457.