Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de "Bayrén, Sociedad Anónima", que se celebrará en el hotel "Bayrén", de la playa de Gandia, el día 15 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 16, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000 y aplicación de los resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros por renovación estatutaria.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Redenominación en euros del capital social y su reducción en la cantidad necesaria a fin de fijarlo en seiscientos un mil euros (601.000) y el de cada acción en treinta euros con cinco céntimos (30,05), destinando la cantidad a que ascienda la baja del capital a reserva voluntaria, dejando constancia en el Balance de la sociedad.

Sexto.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos para adecuarlo al resultado del acuerdo que se adopte.

Séptimo.-Sustitución de los títulos de las acciones emitidos y emisión de nuevos títulos múltiples, con renumeración de los que se emitan.

Octavo.-Autorización al Presidente del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a públicos de dichos acuerdos y en particular para garantizar los créditos a los acreedores que hagan uso del derecho de oposición reconocido por la Ley.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el emitido por la Auditoría de cuentas y el justificativo de la propuesta de redenominación en euros del capital social y de las acciones y modificación estatutaria, así como obtener copia gratuita de todos ellos.

Gandia, 5 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Boronat Alemany.-24.214.