Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas, con carácter de ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Adán y Eva, 41, de Cerdanyola, el día 15 de junio de 2001, viernes, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 16 de junio, sábado, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Secretario no Consejero.

Quinto.-Ratificación de la redenominación en euros de la cifra del capital social.

Sexto.-Aumento del capital social con cargo a reservas.

Séptimo.-En virtud de los acuerdos que se adopten, modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Octavo.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Cerdanyola, 15 de mayo de 2001.-La Consejera-Delegada, Montserrat Feliubadaló Nadal.-24.753.