Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria en Madrid, calle Emilio Vargas, 16, para el próximo día 18 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, de no celebrarse ésta, para el siguiente día 19 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (informe de gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y auditoría).

Segundo.-Aprobación de la gestión social del ejercicio 2000.

Tercero.-Acuerdo de aplicación de resultados.

Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Redenominación a euros del capital social.

Sexto.-Modificación de las limitaciones estatutarias a la transmisión de acciones. Nueva redacción del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 16 de mayo de 2001.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-26.752.