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Convocatoria de Junta general de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de socios de esta sociedad, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en caso de no concurrir el quórum necesario para su celebración, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Valladolid, calle Mariano de los Cobos, 1, para deliberar y aprobar, en su caso, los acuerdos que se adopten con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Aprobación, si procede, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2000. Aprobación de fusión de las sociedades "New GP Cartera, Sociedad Limitada" (sociedad absorbente), y "Parquesol Inversiones, Sociedad Limitada" (sociedad absorbida). Aprobación de la ampliación de capital de "New GP Cartera, Sociedad Limitada", como consecuencia de la fusión y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Sometimiento de la operación de fusión al régimen especial del capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluye el contenido de las menciones mínimas legalmente exigidas del proyecto de fusión: a) Participan en la fusión por absorción: Como sociedad absorbente: "New GP Cartera, Sociedad Limitada" (en adelante, New GP Cartera), con NIF B-47450705. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 892, folio 215, hoja número VA-11.354. Su domicilio social radica en Valladolid, calle Mariano de los Cobos, 1.

Como sociedad absorbida: "Parquesol Inversiones, Sociedad Limitada" (en adelante, Parquesol Inversiones), con NIF A-47311279. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 498, folio 69, hoja número VA-4.261. Su domicilio social radica en Valladolid, calle Mariano de los Cobos, 1.

b) El tipo de canje se determina sobre la base del valor real de los patrimonios de las sociedades participantes. De acuerdo con estos valores reales, el canje de las participaciones será como sigue: Las 5.602.700 participaciones de Parquesol Inversiones, de 50 pesetas de valor nominal cada una de ellas, serán canjeadas por 722 participaciones de nueva creación de New GP Cartera, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, en los términos del proyecto de fusión. No procede, en ninguno de los casos, compensación en metálico.

c) Los 5.602.700 participaciones de Parquesol Inversiones serán anuladas, procediéndose a darlas de baja en el libro registro de socios.

Por otro lado, las 722 participaciones que se crean en New GP Cartera como consecuencia de la fusión, y la titularidad de las mismas, se hará constar en el libro registro de socios de dicha sociedad.

No procede entrega de título alguno en canje de las participaciones sociales de la sociedad absorbida por la propia naturaleza de las participaciones sociales en las sociedades de responsabilidad limitada (no se incorporan a títulos). Los socios de la sociedad absorbente tendrán derecho a obtener certificado del libro registro de socios de las participaciones inscritas a su nombre.

d) La fecha a partir de la cual las operaciones de Parquesol Inversiones habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de New GP Cartera será el 1 de enero de 2001.

Las nuevas participaciones sociales creadas por la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión darán derecho a participar en las ganancias sociales desde esa misma fecha.

e) No existen en Parquesol Inversiones ni en New GP Cartera titulares de participaciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de socio, y no se otorgarán en la sociedad absorbente participaciones o derechos especiales como consecuencia de la fusión, ni ningún tipo de opción.

f) No se atribuirán ventajas de ninguna clase, en ninguna de las sociedades participantes, en favor de expertos independientes, al no intervenir éstos en el proyecto de fusión, ni en favor de los Administradores de las sociedad participantes.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Valladolid con fecha 23 de mayo de 2001.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 238 y 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación referida en los mencionados artículos 212 y 238.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.-Carlos Palacios Aparicio, Secretario del Consejo de Administración de "New GP Cartera, Sociedad Limitada".-26.807.