Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Industria, número 3, de Gironella (Barcelona), el día 28 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 29, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social del Administrador durante el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al expresado ejercicio social.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Administrador.

Sexto.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones de la sociedad, con reducción de capital para su ajuste al céntimo, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 212 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gironella, 4 de mayo de 2001.-El Administrador.-24.494.