Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Antolín, número 3, de Elgóibar, el día 15 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 16 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Prórroga, en su caso, del nombramiento de Auditores.

Sexto.-Modificación del régimen retributivo de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de copia del texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales y del informe escrito elaborado por el Consejo de Administración respecto de dicha propuesta.

Elgóibar, 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Capanaga Totorica.-26.716.