Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos, y con la preceptiva intervención del Letrado Asesor, acuerdo convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 30 de junio de 2001, a las once horas, en Ontinyent, en los locales de la sociedad, sitos en avenida Del Textil, número 60, en primera convocatoria, y, si no concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, el día 1 de julio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, tanto de "Colortex, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de "Colortex, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, y a su vez proceder, en su caso, a la aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Prórroga por un año, ejercicio 2001, de los Auditores designados para "Colortex, Sociedad Anónima" y para el grupo consolidado de sociedades.

Cuarto.-Aprobar, si procede, la propuesta de modificación del domicilio social de la entidad al haber cambiado el nombre de la avenida donde se encuentra, pasando a llamarse avenida del Textil, número 60, en Ontinyent (Valencia), y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Quinto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente fijación del valor nominal de las acciones en ciento setenta y cuatro euros y veintinueve céntimos (174,29 euros) cada una de ellas, quedando el capital social en la cifra de cinco millones ciento sesenta y siete mil seiscientos noventa y ocho euros y cincuenta céntimos (5.167.698,50 euros), dividido en 29.650 acciones.

Como consecuencia de lo anterior, proceder a la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobar, si procede, la propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad, procediendo para ello al cese del Administrador único y la constitución de un Consejo de Administración con la correspondiente designación de Consejeros. Como consecuencia de lo anterior, aprobar la consiguiente modificación de los artículos 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47 y 52 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización para llevar a cabo el depósito de cuentas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, por la sociedad o por otras sociedades del grupo de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir del día de hoy podrán obtener los accionistas en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado así como el informe de los Auditores de cuentas y a examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y del correspondiente informe realizado al efecto por el Administrador. Asimismo, podrán los señores accionistas solicitar el envío gratuito de dicho texto e informe si lo encuentran oportuno.

Ontinyent, 2 de mayo de 2001.-El Administrador único, Juan Manuel Taberner Molinero.-24.515.