El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 11 de junio de 2001, en Madrid, calle Serrano, número 55, en primera convocatoria, y el día 12, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.
Cuarto.-Propuesta de sustitución de la entidad gestora de la sociedad.
Quinto.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación en su caso del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Sexto.-Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.
Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Lectura y aprobación del acta.
Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en los registros correspondientes.
Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, plaza de la Lealtad, 3, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán asimismo a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.
Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.
Madrid, 16 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.764.
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