Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Acerías y Forjas de Azcoitia, Sociedad Anónima", en su reunión válidamente celebrada el día 14 de mayo de 2001 y con intervención conforme de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Azkoitia, carretera de Zumárraga, sin número, y, en su defecto, el siguiente día 28, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, por parte de la misma y/o de sus sociedades filiales, de conformidad con el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Designación o prórroga de nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, con cinco días de antelación a su celebración, la propiedad o titularidad jurídica de las mismas, de conformidad con lo prevenido en la Ley.

A los efectos de representación, se estará a lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 106.

Azkoitia, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.753.