Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 18 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en Barcelona, paseo de Gracia, 48, 1.o, 1.a (bufete Martínez Aynat), de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados del citado ejercicio .

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Aceptar la renuncia presentada por la Administradora señora Nuria Botet Casasús y determinar sobre su posible sustitución.

Quinto.-Determinar, a la vista del artículo 27 de los Estatutos sociales de la compañía, la cuantía a percibir por los Administradores solidarios en concepto de retribución fija.

Sexto.-Reconversión del capital social en euros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 212, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, de las cuentas anuales de informe de los Administradores.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.-El Administrador, Jordi Serra Busquets.-24.051.