Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por decisión de los Administradores solidarios de la sociedad se convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en 28019 Madrid, calle Padre Oltra, 54, el día 6 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 7 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Determinación de la cuantía de los conceptos que, conforme al artículo 20 de los Estatutos sociales, constituyen la remuneración de los Administradores solidarios de la sociedad.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y reducción de éste en la cuantía necesaria para que el valor de cada acción, se corresponda con 6 euros, dando nueva redacción al artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Elevación a instrumento público de los acuerdos que puedan adoptarse por la Junta y así lo requieran.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuita de ejemplares de las cuentas anuales, informe de auditoría e informe formulado por el órgano de administración, este último sobre la propuesta que se contiene en el punto cuarto del orden del día.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-Un Administrador solidario, Ángel Carmona Sánchez.-22.458.