Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo, número 1, urbanización "La Florida", Madrid, a las trece horas del próximo día 13 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y a las trece horas del día 12 de junio de 2001, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2001, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por "Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima" y sus filiales.

Octavo.-Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán emitidas por las correspondientes entidades depositarias de las acciones.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social la siguiente documentación, respecto de la cual pueden solicitar su envío gratuito: Cuentas de la sociedad y consolidadas, informe de gestión y auditoría.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.-22.250.