Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2001, miércoles, a las diecinueve treinta horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 14 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora general durante el ejercicio 2000. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social y reducción del capital social para ajustar el valor nominal de las acciones. Modificación consecuente del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Sindicación de los derechos de suscripción preferente para su transmisión a terceros en los términos y condiciones que acuerde la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta e informe de modificación estatutaria, cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de mayo de 2001.-La Administradora general única, Rosa Umaran Sánchez.-24.147.