Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta sociedad, que se ha convocado Juntas generales, ordinaria y extraordinaria de accionistas de la misma, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, de El Masnou (Barcelona). La Ordinaria, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2001, a las diecisiete horas, o el día 25 del propio mes y año, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, y la extraordinaria, a continuación de celebrarse la ordinaria, los mismos días, 22 junio 2001 en primera convocatoria y 25 junio 2001 en segunda, y ambas con los siguientes respectivos órdenes del día: Orden del día de la Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrá examinarse en el domicilio social u obtener de la sociedad, o solicitar se le remita copia de los mismos de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del orden del día que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Orden del día de la Junta general extraordinaria Primero.-Transformación de los títulos de la sociedad de al portador a nominativos.

Segundo.-Redenominación del capital social de la compañía en euros y en su caso ampliación o reducción del mismo.

Tercero.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición desde de la fecha de la convocatoria y hasta la misma celebración de la Junta general extraordinaria el informe del Consejo de Administración, justificativo de la modificación de Estatutos que se propone, o solicitar se le remita de inmediato y de forma gratuita copia del mismo.

Barcelona, 3 de Mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.087.