Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, tercera planta, el día 6 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 7 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, con el fin de elevar el capital inicial a 9.000.000 de euros y el capital máximo a 90.000.000 de euros.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con los artículos 48 y 112 de la vigente Ley de Sociedades, a partir de la misma los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración acerca de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, 39, Madrid.

Madrid, 9 de mayo de 2001; 11 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.670.