Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 21 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Fortuny, 17-19, bajos, 08001 Barcelona, el 28 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso.

Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Cuarto.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Sexto.-Propuesta de redenominación del capital social en euros y redondeo del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, con base en el Balance a 31 de diciembre de 2000 verificado por los Auditores de la sociedad; renominalización, modificación de la cifra estatutaria del capital y consiguiente modificación artículos estatutarios relativos al capital social y acciones, en su caso; sustitución o estampillado de los títulos; delegación en el Consejo de Administración; acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-22.445.