Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en los locales de esta sociedad, calle ronda de Poniente, número 8, bajo izquierda D (centro empresarial "Euronova"), el día 9 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Redenominación en euros de la cifra de capital social.

Tercero.-Reducción de capital social y modificación de los artículos de los Estatutos relativos a dicho capital, al amparo del artículo 28 de la Ley sobre Introducción del Euro.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para variar el régimen relativo a la copropiedad, usufructo, prenda y transmisión de las acciones que integran el capital social.

Quinto.-Cese de Administradores.

Sexto.-Modificación de los artículos 16 y 18 de los Estatutos sociales para que en adelante la sociedad sea regida y administrada por un Administrador único.

Séptimo.-Nombramiento de Administradores.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Asimismo, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tres Cantos, 10 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-22.434.