Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 51, el día 7 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 8 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad relativo a la exclusión de la cotización de las acciones de la sociedad en la "Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, Sociedad Anónima" y su inclusión, previa designación, en la "Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, Sociedad Anónima".

Quinto.-Ampliación del número máximo de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración.

Nombramiento de nuevos miembros del mismo.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.417.