Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas de la sociedad, a celebrarse en el domicilio social, paseo de la Castellana, 51, de Madrid, el día 12 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el 13 de junio de 2001, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Reelección de Auditores de la sociedad.

Tercero.-Sustitución de "InverCaixa Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima" por "GesCaixa I, Sociedad Anónima, SGIIC" como sociedad gestora de la sociedad y delegación en el Consejo de Administración para determinar la fecha en que el acuerdo adoptado deba ser efectivo, así como para suscribir el correspondiente contrato de gestión con "GesCaixa I, Sociedad Anónima, SGIIC", y realizar cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución del acuerdo adoptado.

Cuarto.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y ratificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, para el depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de dos o más acciones y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tuvieren inscritas en el correspondiente Registro contable. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otra persona o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Se advierte a los señores accionistas de que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el 13 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.402.