Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de juntas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la celebración: De Junta General Ordinaria para tratar y acordar sobre el siguiente orden del día: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria), Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración social de la compañía, referido al ejercicio 2000.

Ruegos y preguntas.

Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos de los documentos que hacen referencia a esta convocatoria.

De Junta General Extraordinaria para tratar y acordar sobre el siguiente orden del día: Ampliación del capital social.

Cese y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Ruegos y preguntas.

Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, en cuanto a la Junta Ordinaria el día 19 de junio próximo a las 16 horas e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta Extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 20 en el mismo lugar, hora y forma.

Sant Joan Despí, 14 de Mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.011.