Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

(En transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable) Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Vigo, Sala de Juntas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, sita en la calle Velázquez Moreno, número 29, 4.o, el día 8 de junio de 2001, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

Se expedirán las tarjetas de asistencia por el procedimiento habitual.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, César Mata Moretón.-22.341.